Paul Radu

Rumänien • Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
Ashoka-Fellow seit 2018

19:30

Open-source journalism, a new frontier: Paul Radu at TEDxBucharest

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5:38

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) | Paul Radu & Drew Sullivan | Skoll 2020

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Um transnationale Kriminelle zur Rechenschaft zu ziehen, entwickelt Paul eine offene globale „Geheimdienst“-Agentur. Sein globales Netzwerk aus investigativen Journalisten, Wissenschaftlern, Programmierern und zivilen Hackern baut die notwendige Technologie, Do-it-yourself-Toolkits und bietet freien Zugang zu Daten, um jeden zu ermutigen und zu befähigen, die Ursachen zu untersuchen, die ihm wichtig sind.

Die Person

Aufgewachsen in Deva, einer eher kleinen Industriestadt in Siebenbürgen, war Paul ein Nonstop-Leser: von seinen liebsten Abenteuerbüchern bis hin zu komplizierten Technikbüchern. Inspiriert von seinen Lesungen war er schon immer auf der Suche nach der Entdeckung der Welt. Mit elf Jahren lief er einen ganzen Sommer von zu Hause weg und erkundete mit einem Freund Rumänien. Um sich durchzusetzen, nutzte er seinen Unternehmergeist und seine Kreativität, um sich selbst zu ernähren, indem er Angelhaken und Nylonschnüre an einheimische Kinder verkaufte. Als Punk-Fan und Abenteurer verließ Paul in der High School endgültig sein Zuhause und begann, sich selbst zu ernähren, indem er Nachhilfeunterricht gab und andere Teilzeitjobs annahm. Er leitete einen literarischen Zirkel und begann, Ermittlungsberichte zu lesen. Später, während seines Studiums an der Fakultät für Journalismus und Anglistik in Timisoara, leitete er eine Sit-in-Bewegung, um das Problem der Studentenwohnungen anzugehen, und begann seine erste Untersuchung, um das korrupte System der Studentenunterkünfte aufzudecken. Nach dem Studium absolvierte Paul eine Lehre bei einer großen rumänischen Zeitungsredaktion in der Hauptstadt. Während er für die Ermittlungseinheit verantwortlich war, entdeckte er Korruption in der Redaktion, da sein Redakteur seine Geschichten an die korrupten Kriminellen verkaufte, bevor er sie veröffentlichte. Verschiedene Stipendien in London, den USA und Wien ermöglichten es ihm, sein Verständnis krimineller Netzwerke und ihrer Funktionsweise zu vertiefen und seine Rolle als investigativer Journalist im Kampf gegen transnationale Verbrechersyndikate zu festigen. Nachdem er in den USA kriminelle Netzwerke im Bereich der Kinderadoption aufgedeckt hatte, verstand er die Auswirkungen, die seine Arbeit auf die Zerschlagung solcher Unternehmen haben kann, indem er den Ruf ruiniert oder bestimmte Aktivitäten aufdeckt. Er entdeckte auch, dass wichtige Ressourcen wie große globale Datenbanken (Orbys, Mintglobal usw.) von Journalisten nicht ausreichend genutzt wurden, oft aufgrund mangelnder Kenntnisse und Fähigkeiten. Er begann, die Macht dieser Vermögenswerte zu nutzen, um globale Korruption und organisierte Kriminalität auf der ganzen Welt aufzudecken, und verstand, dass Informationen aus einer Region in anderen verwendet werden können. Zu Hause in Rumänien gründete er 2001 das Rumänische Zentrum für investigativen Journalismus und später das RISE-Projekt als Plattform für investigative Reporter und Hacker, um zusammenzuarbeiten und dabei politischen Druck und Interessen zu vermeiden. Nach einem Treffen mit seinem OCCRP-Mitbegründer Andrew Sullivan entwickelten die beiden ihre erste grenzüberschreitende Untersuchung, um aufzudecken, wie Stromhändler auf dem Balkan ihre Macht missbrauchten, indem sie den Ärmsten der Regionen hohe Kosten für minderwertigen Strom in Rechnung stellten. Ermutigt durch das positive Feedback verfeinerte Paul seine Vision weiter und alle Teile des Puzzles fügten sich zusammen. Paul hat zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien erhalten, darunter den Knight International Journalism Award 2004 und den Investigative Reporters and Editors Award, den Global Shining Light Award 2007, das Knight International Journalism Fellowship 2008 und das Stanford Knight Journalism Fellowship 2009-2010. Abgesehen von OCCRP ist Paul Vorstandsmitglied des Global Investigative Journalism Network und war einer der Haupttreiber der Panama Papers und des Russian Laundromat.

Die neue Idee

In internationalen Räumen, die durch schwache internationale Protokolle und bilaterale Vereinbarungen geregelt werden, operiert die organisierte Kriminalität grenzüberschreitend ohne formelle Beschränkungen und mit großer Anpassungsfähigkeit, da sie weiß, dass die Strafverfolgung national ist und nur Verbrechen untersucht, die sich innerhalb ihrer Grenzen auswirken. Paul verringert die Reichweite und den Einfluss der organisierten Kriminalität, indem er illegale Geldflüsse verfolgt und die Bürger befähigt, globale Kriminalität aufzudecken. Paul stellt eine globale Bewegung von Bürgerermittlern aus allen Lebensbereichen zusammen: Wissenschaftler, Programmierer, Bürgerhacker, Journalisten und normale Bürger sind mit Werkzeugen und der globalen Dateninfrastruktur ausgestattet, die notwendig sind, um die am besten versteckten schmutzigen Geld- und Verbrechenssysteme der Welt aufzudecken. Er glaubt, dass, obwohl nicht jeder Presseartikel schreiben kann, jeder zu einer Untersuchung beitragen kann, indem er die dem Menschen innewohnende Neugier und seinen Gerechtigkeitssinn nutzt. Und solange die Bürger sich dessen bewusst sind und an der Untersuchung von Fehlverhalten beteiligt sind, wird Kriminalität verhindert. Paul lernte früh, dass man den Feind mit seinen eigenen Waffen bekämpfen muss, um kriminelle Aktivitäten aufzuspüren, aufzudecken und zu stoppen. Er imitierte ausgeklügelte organisierte kriminelle Netzwerke, die nationale Grenzen überschreiten, und baute das größte dezentrale und kollaborative globale Netzwerk von 400 lokalen investigativen Journalisten auf vier Kontinenten auf. Er entwickelte auch Standards, engagierte Programmierer, Datenwissenschaftler, Aktivisten und Bibliothekare und baute eine sichere und befähigende technologische Infrastruktur auf, damit sie Muster krimineller Aktivitäten erkennen und analysieren können. Paul hat bewiesen, dass die investigative Berichterstattung, wenn sie gemeinsam praktiziert wird, als wirksame Wache gegen das organisierte Verbrechen fungiert, mit dem ultimativen Ziel, den Ermittlungsprozess zu demokratisieren. Um mehr Menschen dazu anzuregen, sich mit den gesammelten Daten zu beschäftigen und Verbrechen aufzudecken, plant er, den Ermittlungsprozess zu spielen und das Spielen für jedermann zu vereinfachen. Durch die öffentliche Berichterstattung und die tägliche Berichterstattung erhöht Paul die Kosten der Korruption, beeinträchtigt und stoppt sogar kriminelle Unternehmen und deren Skalierung. Darüber hinaus bildet er Menschen aus und befähigt sie, ihre wahre Staatsbürgerschaft auszuüben. Nicht zuletzt arbeitet Paul mit Strafverfolgungsbehörden, Banken und Geheimdiensten zusammen, um die Effektivität ihrer Arbeit zu steigern und gleichzeitig zu ermöglichen, dass Geheimdienstdaten weltweit geteilt und als Open Source bereitgestellt werden.

Das Problem

Korruption und illegale Geldströme bleiben die weltweit größte versteckte Steuer, die ganze Bevölkerungen an Ressourcen, öffentlichen Geldern sowie wirtschaftlichen Möglichkeiten und politischer Stabilität beraubt. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) schätzt, dass jedes Jahr zwischen 2 und 5 % des weltweiten BIP gewaschen werden, was 715 Milliarden bis 1,87 Billionen Euro entspricht. Darüber hinaus sind es die Ärmsten, die oft den Preis für Korruption auf höchster Ebene zahlen und zur Teilnahme am organisierten Verbrechen kooptiert werden, während sie für ihr eigenes Überleben schweigen. Geld ist das beste Bindeglied: Anreize für Kriminelle, als effektives, starkes und ausgeklügeltes grenzüberschreitendes Netzwerk zu arbeiten. Die organisierte Kriminalität folgt dem „Balloneffekt“: Wenn sie in ein Land gedrängt werden, passen sie sich schnell an, replizieren und nutzen neue Möglichkeiten, indem sie die Vorteile der technologischen Revolution nutzen. Aus denselben Interessen bleiben Banken und Finanzinstitute jedes Mal Komplizen der globalen Korruption, wenn sie mit verdächtigen Bürgern in Kontakt treten. Sie wissen, dass Geld die besten Buchhalter, Finanzdienstleister und Anwälte anheuern kann, um sie zu schützen. Darüber hinaus arbeiten Kriminelle in öffentlichen Systemen, erhalten Schutz von Beamten, beeinflussen politische Entscheidungen und infiltrieren staatliche Strukturen und legitime Unternehmen. Die Strafverfolgungsbehörden weltweit verfügen nicht über die geeigneten Mittel, um grenzüberschreitende organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Erstens haben Polizeibeamte und Geheimdienstanalysten grenzüberschreitende, mehrsprachige Open-Source-Geheimdienste nicht gemeistert. Zweitens ist das System darauf ausgelegt, langsam zu sein. Bis der Beamte die Anträge gestellt und grenzüberschreitende Informationen aus einem Land erhalten hat, haben kriminelle Netzwerke oft bereits Markierungen gelöscht und sich anderswo repliziert. Drittens müssen die Polizeikräfte im Falle von Europol im Interesse ihrer Nation oder der EU handeln, was die Ressourcen und die Priorität für grenzüberschreitende Ermittlungen begrenzt. Interpol ist nur ein globaler Mechanismus für den Informationsaustausch. Viertens machen oft geopolitische Beziehungen eine Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden unmöglich, selbst wenn die nationalen Interessen beider Länder durch dieses kriminelle Netzwerk beeinträchtigt werden könnten. Daher agieren Kriminelle in dem Wissen, dass Polizei und Justiz kein internationales Mandat haben und die Mehrheit der Länder wenig oder gar keine Fortschritte bei der Beendigung der Korruption macht. Mehr als zwei Drittel der 180 Länder, die 2017 in den Corruption Perceptions Index von Transparency International aufgenommen wurden, erzielten unter 50 Punkte, mit einem Durchschnittswert von 43, wobei 0 für hochgradig korrupt und 100 für sehr sauber steht. Nachdem er um die ganze Welt gereist war, von der Mitte der mexikanischen Drogenkartelle bis zum Kern der Menschenhandelsnetzwerke auf dem Balkan, erkannte Paul, dass die Strafverfolgung diese Probleme zu sehr vom rechtlichen Standpunkt aus betrachtet und auf die Erlaubnis zum Handeln wartet. Kriminelle können sich nicht vollständig verstecken. Sie hinterlassen Spuren und wir können mit ihnen Schritt halten, wenn wir schnell genug sind und lokale Netzwerke nutzen, die durch Technologie und gemeinsame Datenbanken unterstützt werden, um das Geld zu verfolgen. Wenn die Strafverfolgungsbehörden für diese Änderung nicht bereit sind, könnten investigative Journalisten seiner Meinung nach der Katalysator sein, um die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts für die Untersuchung von Verbrechen und Korruption zu definieren und zu etablieren.

Die Strategie

Im System der Bekämpfung des organisierten Verbrechens und der Korruption definiert und stärkt Paul zwei Schlüsselrollen neu: Ermittlung und Aufdeckung von Verbrechen; und Förderung der Strafverfolgung. Er verbindet und züchtet eine neue Generation globaler investigativer Journalisten und engagiert Programmierer, Datenwissenschaftler und Bibliothekare, um die technologische Infrastruktur zu entwickeln und mit Daten zu füttern, die erforderlich sind, um dem Geld zu folgen und Verbrechen aufzudecken. Dabei befähigt er die Bürger, ihre eigenen Ermittlungen durchzuführen, und drängt auf Änderungen in der Strafverfolgungspraxis. Paul modellierte das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) anhand von Erkenntnissen aus seinen Untersuchungen zur Organisation grenzüberschreitender krimineller Netzwerke. So baute er eine kollaborative Gemeinschaft von 400 investigativen Journalisten auf, die über Europa, Afrika, Asien und Lateinamerika verteilt sind, die größer, effektiver und effizienter und letztendlich globaler ist. Um den unterschiedlichen journalistischen Standards in verschiedenen Teilen der Welt entgegenzuwirken, investiert er seit 2007 in die Entwicklung lokaler Talente und hat eine kooperativere, professionellere, multikulturelle und branchenübergreifende Arbeitskultur eingeführt, die nun die gesamte Branche bestäubt. Er stellt Journalisten nicht nur finanzielle Ressourcen zur Verfügung, um großartige grenzüberschreitende Ermittlungen durchzuführen, sondern bietet ihnen auch eine kostenlose Unterstützungsplattform, um ihre Arbeit effizienter und schneller zu gestalten, Zugang zu OCCRP-Redakteuren, Übersetzern, Programmierern, Forschern, kommerziellen Datenbanken, sicheren Online-Bereichen und Maßgeschneiderte technologische Innovationen. Darüber hinaus erhalten Journalisten professionelle Schulungen, einschließlich physischer Sicherheits- und Cybersicherheitskurse und Medienversicherungen. Aus eigener Erfahrung wusste Paul, dass öffentliche Daten oft nicht immer leicht zugänglich oder billig sind. Dennoch ist es der Hauptbestandteil einer Untersuchung. Aus diesem Grund engagierte er Hunderte von Fachleuten mit komplementären Fähigkeiten wie Programmierer, Forscher, Anwälte und Datenwissenschaftler, um große offene Datenbanken zu sammeln, sie zu verbinden und eine offene globale Infrastruktur zu entwickeln und technischen Support bereitzustellen. Paul hat auch bereits 50 Bibliothekare der American Librarians Association eingebunden, um sie bei der Analyse enormer Informationsmengen zu unterstützen. In dem Wissen, dass die Kraft seiner Lösung darin liegt, sie für alle verfügbar zu machen, damit alle Bürger ihre eigenen Untersuchungen durchführen können, entwickelt das OCCRP-Tech-Team auch neue Technologien und Tools. Beispielsweise ist das Investigative Dashboard (ID) ein globales Recherchetool, mit dem jeder nach Daten über Unternehmen, Leaks und Prozesse suchen kann. ID verfügt über 65 Millionen Datenbankeinträge, über 6 Millionen durchsuchbare Textdokumente, einschließlich staatlicher Unternehmensregister, Grundstücks- und Vermögensverzeichnisse und Rechtsstreitigkeiten vor nationalen und internationalen Gerichten. ID enthält nur öffentlich verfügbare Daten, die für die Anfangsphase des Ermittlungsverfahrens nützlich sind, gefolgt von Bearbeitung, Faktenprüfung und Diskussion mit Anwälten. Daten werden erst zusammen mit dem gesamten Ermittlungsprozess wertvoll und nicht nur von selbst und sie haben eigene Sicherheitshandbücher entwickelt. Da Sicherheit für OCCRP ein tägliches Anliegen ist, haben sie auch andere Datentresore, die mit mehrstufiger Verschlüsselung gesichert sind und nur geprüften Ermittlern zugänglich sind. Um grenzüberschreitende Informationen schneller zu analysieren und zu verknüpfen, hat Paul auch Visual Investigative Scenarios (VIS) entwickelt, eine Online-Datenvisualisierungsplattform, auf der Ermittler, Aktivisten, Strafverfolgungsbeamte und Bürger komplexe Geschäfts- oder Kriminalitätsnetzwerke einfach abbilden und in einfache, universelle übersetzen können Bildsprache für die Öffentlichkeit. Um die zunehmend verfügbaren Informationen und Hunderte von Leaks zu analysieren, die täglich eingehen, arbeitet Paul an der Entwicklung automatisierter Prozesse zur Mustererkennung und von Werkzeugen für maschinelles Lernen, die Netzwerke von Menschen und Muster krimineller Aktivitäten leichter aufdecken könnten. Im Bewusstsein der Tatsache, dass die Koordinierung von Journalismus und Aktivismus die Wirkung ihrer Geschichten erhöht, begann Paul, mit Aktivisten zusammenzuarbeiten, um Druck auf Regierungen auszuüben und diese sogar zu verklagen, damit sie die online verfügbare Datenmenge erhöhen (derzeit etwa 30 %). Seit 2017 hat er eine Allianz mit Transparency International namens The Global Anti-Corruption Consortia aufgebaut, die sicherstellt, dass TI, bevor das OCCRP eine neue Untersuchung veröffentlicht, diese an die Behörden weiterleitet, Grundsatzpapiere und Antworten vorbereitet, um die politischen Entscheidungsträger zum Handeln anzuregen. Dank der Partnerschaft von OCCRP mit wichtigen Medien wie BBC, The Guardian oder Financial Times werden ihre Untersuchungen von 200 Millionen Menschen gelesen und haben über neunzig internationale und lokale Preise gewonnen, darunter den Global Shining Light Award oder den Daniel Pearl Award. Unter den bemerkenswerteren journalistischen Bemühungen der letzten Jahre führten die koordinierten Bemühungen von OCCRP zur Veröffentlichung der „Panama Papers“, einer beispiellosen Untersuchung, die die Offshore-Verbindungen einiger der prominentesten Persönlichkeiten der Welt aufdeckte. Darüber hinaus haben die Ermittlungen von OCCRP seit 2009 zum Einfrieren oder Beschlagnahmen von Vermögenswerten in Höhe von 5,7 Milliarden US-Dollar, zur Einleitung von 84 strafrechtlichen Ermittlungen und behördlichen Ermittlungen und zu 147 Haftbefehlen geführt, bei denen 7 Personen auf der Flucht waren. Sie führten auch zu 20 großen Entlassungen und Rücktritten, darunter der Präsident von Südafrika und CEOs von Unternehmen wie Danske Bank oder TeliaSonera, und über 1.400 Unternehmensschließungen, Anklagen und Gerichtsentscheidungen. Ihre Berichte enthalten detaillierte Informationen über den Untersuchungsprozess und die Quellen sowie Toolkits und Blaupausen, damit die Leser ihre eigenen Untersuchungen durchführen können. Angesichts der finanziellen Gewinne für die Gesellschaft hat das Jahresbudget von OCCRP von 4,5 Millionen Euro, das hauptsächlich durch staatliche Zuschüsse und private Stiftungen finanziert wird, mehr als 59,700 % durch Beschlagnahmen und Geldbußen an die Regierungen zurückgegeben. Um ihre Wirkung zu skalieren, beabsichtigt Paul, diese Tools und Arbeitspraktiken in Zukunft in allen Strafverfolgungsbehörden zu etablieren, damit sie schneller arbeiten können, indem sie Muster der organisierten Kriminalität destillieren und Situationen neutralisieren, um zu verhindern, dass sich „Business as usual“ wiederholt. OCCRP hat über hundert Workshops für Polizisten, Staatsanwälte und Compliance-Beauftragte von Banken angeboten, um ihr offenes Know-how und ihre Tools auszutauschen und sie dabei zu unterstützen, die Wirkung ihrer Arbeit zu verbessern. Andererseits sind die tägliche Berichterstattung und Benachrichtigungen zur Lesezeit für Journalisten der Schlüssel, um die Bürger früher über die wahren korrupten Nutznießer von Verbrechen zu informieren. Auf diese Weise kann die öffentliche Exposition unabhängig von Strafverfolgungsmaßnahmen langfristige Veränderungen in der öffentlichen Einstellung, Proteste gegen und sogar Wahlniederlagen für diskreditierte Parteien oder Politiker beeinflussen. Paul glaubt, dass die Strafverfolgung kommen wird, wenn Bürger als aktive Veränderer agieren, die nicht damit aufhören, die Topographie der politischen, geschäftlichen oder kriminellen Welt zu verstehen, die sie beeinflussen. Stattdessen ziehen sie Inspiration und Kontext und ergreifen Maßnahmen. In den nächsten Jahren plant er, das volle Potenzial der Open Global Intelligence Agency freizusetzen. Durch die Bereitstellung von Daten, Infrastruktur, spielerischen Ermittlungen, einem Netzwerk von Spezialisten und Do-it-yourself-Toolkits möchte er es allen Lesern und Bürgern auf der ganzen Welt ermöglichen, die Ursachen zu untersuchen, die ihnen am Herzen liegen.